sasha2kms
Новичок 🥉
- Янв
- 1
- 0
После внесения депозита и выигрыша мне было отказано в выводе средств. Под предлогом «стандартной верификации» от меня потребовали предоставить обширный пакет сверхконфиденциальных данных, не имеющий отношения к разумной проверке личности (KYC). Требуемые документы представляют собой готовый набор для совершения финансовых преступлений:
Фотографии паспорта и селфи с ним.
Фотографии лицевой стороны банковской карты (включая номер, срок действия и владельца) и селфи с этой картой.
Банковские чеки с полными реквизитами карты.
Подтверждение привязки карты к номеру телефона.
Такие требования являются явным признаком мошеннической схемы, целью которой является не выплата выигрышей, а сбор персональных и платежных данных граждан для их последующего криминального использования (оформление кредитов, несанкционированные списания, продажа баз данных). Деятельность данного ресурса направлена на причинение имущественного ущерба гражданам.
Фотографии паспорта и селфи с ним.
Фотографии лицевой стороны банковской карты (включая номер, срок действия и владельца) и селфи с этой картой.
Банковские чеки с полными реквизитами карты.
Подтверждение привязки карты к номеру телефона.
Такие требования являются явным признаком мошеннической схемы, целью которой является не выплата выигрышей, а сбор персональных и платежных данных граждан для их последующего криминального использования (оформление кредитов, несанкционированные списания, продажа баз данных). Деятельность данного ресурса направлена на причинение имущественного ущерба гражданам.
