Добрый день!
Последние 3 месяца активно крутил слоты, делал депозиты и выводил с одной и той же карты. Откровенно говоря, не боялся реакции банка, так как суммы не слишком большие, но банк прислал письмо со следующим содержанием:
Последние 3 месяца активно крутил слоты, делал депозиты и выводил с одной и той же карты. Откровенно говоря, не боялся реакции банка, так как суммы не слишком большие, но банк прислал письмо со следующим содержанием:
Здравствуйте. | |||||||||
Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 01.03.2023 пришлите в ответ на это письмо: | |||||||||
| |||||||||
Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. | |||||||||
Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Кто сталкивался с таким? Каковы могут быть наилучшие действия в данной ситуации? Будут ли проблемы в дальнейшем, если предоставить все документы, в том числе, с депозитами и выводами? |