Проверка банка

[Dima124]

Добрый день!
Последние 3 месяца активно крутил слоты, делал депозиты и выводил с одной и той же карты. Откровенно говоря, не боялся реакции банка, так как суммы не слишком большие, но банк прислал письмо со следующим содержанием:

Здравствуйте.

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 01.03.2023 пришлите в ответ на это письмо:

• Документ, подтверждающий ваш доход. Например, справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, документы, подтверждающие продажу имущества или другие документы. • Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф, в частности операции через ******** (счета казино) • Документы, обосновывающие поступления денег от третьих лиц за последние 3 месяца. Например, договоры займа, трудовые и другие договоры, в частности поступления от ******* (люди, выводившие с казино)

Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Кто сталкивался с таким? Каковы могут быть наилучшие действия в данной ситуации? Будут ли проблемы в дальнейшем, если предоставить все документы, в том числе, с депозитами и выводами?

 

[Crazy Finder]

Афигеть. Я такие страшилки читал только на сайте центробанка, что они начали бороться с казино. Вообще они офигели, я допустим часто могу кидать деньги куда угодно, в долг давать, в интернете что-то покупать у частников. Мне что теперь, всё декларировать и к нотариусу бегать?

С карты не играю, но теперь стрёмно обналичивать крипту.

 

[Dima124]

Афигеть. Я такие страшилки читал только на сайте центробанка, что они начали бороться с казино. Вообще они офигели, я допустим часто могу кидать деньги куда угодно, в долг давать, в интернете что-то покупать у частников. Мне что теперь, всё декларировать и к нотариусу бегать?

С карты не играю, но теперь стрёмно обналичивать крипту.

с криптой, я слышал, ещё больше опасностей сейчас, на каждом углу готовы поймать

 

[Dynamo 2.]

Добрый день!
Последние 3 месяца активно крутил слоты, делал депозиты и выводил с одной и той же карты. Откровенно говоря, не боялся реакции банка, так как суммы не слишком большие, но банк прислал письмо со следующим содержанием:

Здравствуйте.

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 01.03.2023 пришлите в ответ на это письмо:

• Документ, подтверждающий ваш доход. Например, справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, документы, подтверждающие продажу имущества или другие документы. • Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф, в частности операции через ******** (счета казино) • Документы, обосновывающие поступления денег от третьих лиц за последние 3 месяца. Например, договоры займа, трудовые и другие договоры, в частности поступления от ******* (люди, выводившие с казино)

Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Кто сталкивался с таким? Каковы могут быть наилучшие действия в данной ситуации? Будут ли проблемы в дальнейшем, если предоставить все документы, в том числе, с депозитами и выводами?

Если совет, то предоставить документы и больше не
раздражать банк такими
переводами. Даже пообещать им.
Много есть разных деяний в сети,
формально запрещенных и
как бы пока ненаказуемых.
Но сейчас выявляют платных
агентов - шпионов, диверсантов...
Лучше не нарываться.
Даже 10 лет назад я никогда
не использовал карту для
пополнения и вывода. Только
кошельки. А карты, включая
Нетеллер, для обналичивания.

Представьте, лет 20 назад
буки выдавали в кассах будок
онлайн-выигрыши.