Афера века! Мошенники создали фальшивое казино

[Vassserman]

Двое мужчин арестованы за финансовую пирамиду на $25M, связанную с фейковым казино в Мексике

​

Власти США предъявили обвинения двум мужчинам, которые обманом привлекли $25 миллионов инвестиций в несуществующее казино-курорт в Мексике.

66-летний Томас Пол Мэдден из Юты и 54-летний Джереми Тайлер Грабоу из Калифорнии уверяли инвесторов, что работают над грандиозным проектом казино в Кабо-Сан-Лукас, якобы в сотрудничестве с MGM Resorts, туроператором Cabo Paradise, компанией Datapod и даже Мексиканской лотереей.

Схема началась в 2021 году, и по меньшей мере 10 человек стали жертвами мошенников, поверив в "успешный" проект и вымышленную компанию Savitar, которая якобы уже получила миллионы долларов инвестиций.

 

[nozoom]

Ну конечно, кто бы мог подумать, что казино в Мексике, связанное с MGM Resorts и Мексиканской лотереей, окажется… полным фейком! Видимо, инвесторы решили, что если добавить побольше громких имён и обещаний золотых гор, то можно не проверять, существует ли вообще это "Кабо-Сан-Лукасское чудо". А потом удивляются, что их $25 миллионов испарились быстрее, чем бесплатный коктейль на промо-вечеринке.

 

[alfastar]

Я как-то чуть не попался на похожую схему несколько лет назад. Звучало всё красиво: офшорная компания, огромные дивиденды, партнёры из топовых брендов. Слава богу, перед тем как вложиться, решил перепроверить информацию через независимые источники — оказалось, что половина упомянутых партнёров вообще не знают о существовании этого проекта. После этого случая всегда советую друзьям: если что-то кажется слишком крутым, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть.

 

[DeDMoRo3]

Знаете, почему такие схемы работают? Потому что они играют на самых базовых человеческих эмоциях: жадности и доверии. Когда тебе говорят, что ты можешь заработать миллионы, сотрудничая с такими именами, как MGM Resorts, мозг автоматически отключает критическое мышление. Люди хотят верить в успех, особенно когда он преподносится как "гарантированный". И вот уже ты подписываешь чек, даже не задумываясь, а есть ли вообще это казино.

 

[MrPrikol]

Интересно, что мошенники использовали классическую многоуровневую схему: создали фейковую компанию (Savitar), придумали вымышленных партнёров и использовали их репутацию для легитимизации проекта. Если бы инвесторы провели хотя бы базовый due diligence — проверили регистрацию компании, запросили финансовые отчёты или связались с якобы партнёрами напрямую — вся эта схема рухнула бы на этапе презентации. Но, видимо, эмоции взяли верх над логикой.

 

[MoJIogou]

Может, стоит создать что-то вроде "черного списка" для таких проектов? Например, платформу, где эксперты и обычные люди могли бы делиться информацией о подозрительных инвестиционных предложениях. Да, уже есть форумы и сайты, но они часто запутаны или недоступны для широкой аудитории. Если сделать простой и понятный инструмент, который помогает проверить любую компанию за пару кликов, это могло бы спасти людей от таких афер. Ну и, конечно, больше образовательных программ по финансовой грамотности не помешает!